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Notícias sobre Pirâmides Financeiras

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Economia

Criptotrambique: golpes de pirâmides financeiras se modernizam

Por Machado da Costa - Atualizado em 24 out 2019, 16h33 - Publicado em 18 out 2019, 06h00
Esquemas se sofisticam e agora usam rostos famosos e moedas como a bitcoin para escapar da regulamentação e fraudar investidores
Ao se candidatarem para a vaga, as vítimas eram informadas que precisavam pagar 50 reais por um curso, além de captar outras 50 pessoas
Cleber Rene Rizerio Rocha foi considerado culpado por conspiração e lavagem de dinheiro no caso TelexFree
Protesto China Shanxinhui
Economia

Suspeita de pirâmide financeira leva à prisão de 230 na China

Por Da redação - Atualizado em 31 jul 2017, 12h17 - Publicado em 31 jul 2017, 12h16
Segundo as autoridades, a plataforma de investimento em filantropia Shanxinhui enganava os investidores; o fundador da empresa foi preso no dia 21
Área restante da empresa, que na verdade era uma pirâmide financeira, tem 135.000 hectares; cerca de 30.000 investidores foram lesados
Prisão de Shanghai Qingpu
Economia, Mundo

Para coibir fraudes, China leva executivos à dura vida na prisão

Por Da redação - Atualizado em 12 jul 2016, 17h13 - Publicado em 12 jul 2016, 17h08
País enfrenta número crescente de escândalos financeiros, como uma pirâmide de investimento descoberta em fevereiro que somava 7,6 bilhões de dólares
Secretaria Nacional do Consumidor diz que empresa não observou princípios da boa-fé e violou proteção da confiança nas relações de consumo
A segunda fase da Operação Orion foi deflagrada nesta sexta-feira. Participam da ação 12 servidores da Receita Federal e 20 policiais federais
Fundador e outros quatro executivos do esquema responderão por lavagem de dinheiro e por crimes contra o sistema financeiro
Empresa tem uma dívida tributária de R$ 178 milhões e o Fisco já começou a receber seu ressarcimento; os divulgadores, por sua vez, continuam a ver navios
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