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Notícias sobre Pirâmides Financeiras

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Economia

Criptotrambique: golpes de pirâmides financeiras se modernizam

Por Machado da Costa - Atualizado em 24 out 2019, 16h33 - Publicado em 18 out 2019, 06h00
Esquemas se sofisticam e agora usam rostos famosos e moedas como a bitcoin para escapar da regulamentação e fraudar investidores
Ao se candidatarem para a vaga, as vítimas eram informadas que precisavam pagar 50 reais por um curso, além de captar outras 50 pessoas
Cleber Rene Rizerio Rocha foi considerado culpado por conspiração e lavagem de dinheiro no caso TelexFree
Protesto China Shanxinhui
Economia

Suspeita de pirâmide financeira leva à prisão de 230 na China

Por Da redação - Atualizado em 31 jul 2017, 12h17 - Publicado em 31 jul 2017, 12h16
Segundo as autoridades, a plataforma de investimento em filantropia Shanxinhui enganava os investidores; o fundador da empresa foi preso no dia 21
Área restante da empresa, que na verdade era uma pirâmide financeira, tem 135.000 hectares; cerca de 30.000 investidores foram lesados
Prisão de Shanghai Qingpu
Economia, Mundo

Para coibir fraudes, China leva executivos à dura vida na prisão

Por Da redação - Atualizado em 12 jul 2016, 17h13 - Publicado em 12 jul 2016, 17h08
País enfrenta número crescente de escândalos financeiros, como uma pirâmide de investimento descoberta em fevereiro que somava 7,6 bilhões de dólares
Secretaria Nacional do Consumidor diz que empresa não observou princípios da boa-fé e violou proteção da confiança nas relações de consumo
A segunda fase da Operação Orion foi deflagrada nesta sexta-feira. Participam da ação 12 servidores da Receita Federal e 20 policiais federais
Fundador e outros quatro executivos do esquema responderão por lavagem de dinheiro e por crimes contra o sistema financeiro
Empresa tem uma dívida tributária de R$ 178 milhões e o Fisco já começou a receber seu ressarcimento; os divulgadores, por sua vez, continuam a ver navios
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Economia

Juiz nega pedido de prisão de sócios da TelexFree no Brasil

Por Naiara Infante Bertão - Atualizado em 10 dez 2018, 09h53 - Publicado em 24 jul 2014, 19h41
Juiz da 1ª Vara Federal Criminal do Espírito Santo negou pedido do Ministério Público de prisão preventiva de Carlos Costa e Carlos Wanzeler após a deflagração da operação Orion
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Economia

PF, enfim, deflagra operação para desbaratar esquema de pirâmide da TelexFree

Por Felipe Frazão - Atualizado em 10 dez 2018, 09h53 - Publicado em 24 jul 2014, 13h37
Justiça proíbe donos da TelexFree de deixar o Brasil e suspende empresa acusada de 'pirâmide financeira'; Carlos Roberto Costa, sócio da empresa, é candidato a deputado federal no ES
Megainvestidor gastou 50 milhões de dólares para investigar a empresa por conta própria; após apresentar o resultado de seu trabalho, as ações da Herbalife subiram 25%
Carlos Costa, candidato a uma vaga de deputado federal, representa a empresa acusada de prática de pirâmide financeira no Brasil e declarou um patrimônio de mais de 13 milhões de reais; fraude da TelexFree é de mais de 1 bilhão de dólares
Investigações no Brasil se mostram cada vez mais lentas; nos EUA, empresa já se encontra em recuperação judicial
Duas das três propriedades foram arrematadas, com ágio foi de aproximadamente 80%. Credores deverão ser ressarcidos no segundo semestre
Empresa acusada de fraude de US$ 1 bilhão continuará em funcionamento, mas ficará aos cuidados de um administrador indicado pelo juiz Melvin Hoffman
Advogado americano da empresa, acusada de formação de pirâmide financeira, diz que o melhor a fazer é ser administrada por um interventor nomeado pela Justiça
Segundo jornal Boston Globe, Katia Wanzeler foi liberada por um juiz federal de Massachusetts. Empresa é acusada de levantar 1 bilhão de dólares
Entendimento do Juizado Especial do Estado é de descumprimento de contratos com consumidores. Ações correm em paralelo à decisão de bloqueio de bens no Acre
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