A esposa do foragido Carlos Wanzeler, sócio da TelexFree nos Estados Unidos, foi presa na noite de quarta-feira no aeroporto de Nova York tentando deixar o país, segundo notícia do jornal americano The Boston Globe. Katia Wanzeler estava sendo procurada como uma das testemunhas dos crimes financeiros cometidos pela matriz da Telexfree nos EUA. Wanzeler está foragido desde sexta-feira passada e as autoridades americanas acreditam que ele tenha deixado o país e está no Brasil.
Um dos proprietários da TelexFree, James Merrill, de 53 anos, foi detido na semana passada em Worcester, Estado americano de Massachusetts. Ele é acusado formalmente pela Promotoria Federal dos EUA, juntamente com o brasileiro Carlos Wanzeler (45 anos), de operar um esquema de pirâmide de 1 bilhão de dólares. Se condenados, eles podem pegar até 20 anos de prisão.
Os bens da Telexfree foram bloqueados pela Justiça de Massachussetts no mês passado e o diretor financeiro da empresa, Joseph Craft, foi pego tentando fugir com inúmeros cheques no valor de 38 milhões de dólares destinados aos donos da TelexFree nos EUA, James Merrill e Carlos Wanzeler.
Segundo a procuradora Carmen M. Ortiz, que assinou parecer sobre o caso, o escopo da suposta fraude “é de tirar o fôlego”. “Esses réus planejaram um esquema que captou centenas de milhões de dólares de pessoas que trabalham duro no mundo todo.”
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A filial brasileira – Ympactus Comercial Ltda. – está sob investigação desde o ano passado por prática de pirâmide no Brasil, com os bens bloqueados e impedida de funcionar por uma decisão da Justiça do Acre. Ela foi recentemente condenada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJ) a pagar uma multa de 5,590 milhões de reais por operar “esquema financeiro piramidal”, que é crime contra a economia popular no Brasil.
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