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James Merrill, um dos donos da TelexFree, é preso nos EUA

Junto com o brasileiro Carlos Wanzeler, Merrill é acusado de operar um esquema de pirâmide financeira que teria levantado US$ 1 bilhão; Wanzeler é tido como foragido pela Justiça americana

Por Da Redação
9 Maio 2014, 21h23
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  • Um dos proprietários da TelexFree, James Merrill, de 53 anos, foi detido nesta sexta-feira nos Estados Unidos em Worcester, no Estado americano de Massachusetts. Ele e o brasileiro Carlos Wanzeler são acusados pela Promotoria Federal dos EUA por “operar um esquema de pirâmide de 1 bilhão de dólares”, segundo informações do Wall Street Journal.

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    Merrill e Wanzeler foram formalmente acusados de fraude eletrônica relacionada ao esquema de pirâmide. Se condenados, eles podem pegar até 20 anos de prisão. A procuradora Carmen M. Ortiz acredita que Wanzeler, que tem 45 anos, está foragido e pode ter deixado o país. “O escopo dessa suposta fraude é de tirar o fôlego”, disse Carmem em seu parecer. “Esses réus planejaram um esquema que captou centenas de milhões de dólares de pessoas que trabalham duro no mundo todo.”

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    As acusações das autoridades americanas contra a TelexFree dos Estados Unidos surgiram no mês de abril. A empresa era o grande veículo de operação da matriz brasileira, também investigada por formação de pirâmide, depois que suas operações locais foram bloqueadas pela Justiça do Acre. A TelexFree Brasil passou a ensinar aos chamados ‘divulgadores’, ou seja, as pessoas que aderiam ao esquema, formas de aplicar dinheiro na empresa nos Estados Unidos e obter ganhos. No início do ano, a TelexFree americana transferiu dinheiro ao Brasil por meio de patrocínio ao clube carioca de futebol Botafogo.

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    No final de abril, uma busca feita na sede da TelexFree em Marlborough, em Massachussetts, policiais surpreenderam o diretor financeiro da empresa, Joseph Craft, numa tentativa de fugir com inúmeros cheques destinados a Merrill e a Carlos Wanzeler. O valor total da apreensão chegou a 38 milhões de dólares. A Securities and Exchange Comission (SEC), – a Comissão de Valores Mobiliários americana – foi a autora do pedido de busca e apreensão. Segundo a SEC, todos os bens da empresa foram congelados, mas os valores são mantidos em sigilo pelo governo americano.

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