Coaf desafogado
Surtiu efeito a flexibilização na apresentação de informações do mercado de seguros, capitalização e previdência privada ao Coaf (órgão do governo federal que combate a lavagem de dinheiro ou ocultação de bens). Regras mais rígidas levaram o Ministério da Fazenda a receber em 2009 o triplo de comunicações financeiras de 2008, com uma média de […]
Surtiu efeito a flexibilização na apresentação de informações do mercado de seguros, capitalização e previdência privada ao Coaf (órgão do governo federal que combate a lavagem de dinheiro ou ocultação de bens).
Regras mais rígidas levaram o Ministério da Fazenda a receber em 2009 o triplo de comunicações financeiras de 2008, com uma média de 150 000 casos por mês.
Neste ano a situação é outra. De janeiro a maio, o Coaf recebeu “apenas” 265 623 comunicações. São Paulo é o estado que mais remete dados ao conselho, seguido de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Distrito Federal.