Encontro discute ações de prevenção a crimes financeiros no Brasil

A Associação Brasileira de Câmbio realiza, nesta quinta, no Rio de Janeiro um encontro para discutir o aperfeiçoamento de ações de prevenção a crimes financeiros no Brasil.

O encontro tem a parceria do Coaf e dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, a Rede Lab.

“Queremos fomentar um movimento de combate ao crime de branqueamento de capitais por meio das ferramentas avançadas. Um exemplo disso é o selo que criamos que garante a conformidade das empresas auditadas com as normas propostas pelo BC”, diz Kelly Massaro, presidente-executiva da entidade.

No mês passado, um evento realizado em Brasília reuniu o Departamento de Estado dos Estados Unidos e o Coaf para propor parcerias público privadas contra crimes financeiros na tríplice fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai), região que é monitorada constantemente pelos Estados Unidos devida a preocupação de anti-terrorismo na América do Sul.