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Apontado pelo MPF como um dos operadores financeiros de Eduardo Cunha, Benjamim Katz era cliente do doleiro Dario Messer, principal alvo da operação da Lava-Jato nesta quinta (3).
Segundo o MPF, Messer abriu um banco em Antígua e Barbuda chamado EVG destinado exclusivamente à lavagem de recursos. Ele repartia os lucros com Enrico Machado.
A lista de clientes do banco criminoso inclui ainda Arthur Cesar Menezes Soares Filho, empresário conhecido como Rei Arthur. Ele está atualmente foragido nos Estados Unidos.
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