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Notícias sobre Mossack Fonseca

O que é real e o que é ficção em 'A Lavanderia', sobre o escândalo do Panama Papers
Temendo ser grampeada, a Mossack Fonseca possuía um telefone criptografado apenas para contato com representantes do FPB Bank, banco panamenho acusado de vender offshores no exterior e atuar ilegalmente no Brasil. Para a Polícia Federal, a Mossack e a FPB atuavam juntas em um esquema de lavagem de dinheiro.
Publicado no Globo “Isso deve ser coisa daquele juiz brasileiro” — foi o comentário ouvido em rodas de conversas no Panamá, nesta semana, quando estourou o caso dos “Panama Papers”. O tal juiz, claro, só pode ser Sergio Moro, bastante conhecido no país por causa da Odebrecht. Quer dizer, por causa da prisão de Marcelo […]
A empresa Mossack Fonseca, alvo da nova fase da Lava-jato, foi acompanhada e monitorada por investigadores. Após o acompanhamento, os investigadores entenderam que a empresa servia, basicamente, para realização de ilícitos, tendo muitos clientes de grande poder aquisitivo para quem vendia estrutura societária e financeira destinadas a esconder e blindar patrimônio. Na palavra de um […]
A nova fase da operação Lava-Jato começou após investigações e análises patrimoniais de Marice Corrêa de Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vaccari. Especificamente, as apurações tratavam de um imóvel que teve no condomínio Solaris e o envolvimento da OAS em transações com este imóvel. Verificou-se que diversos imóveis nesse condomínio tinham situação suspeita […]
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