Operação mira esquema interestadual de fraude ligado ao CV; prejuízo supera R$ 136 milhões
Ao todo, 38 mandados de busca e apreensão são cumpridos na capital fluminense, na Região Metropolitana, na Região dos Lagos e no Rio Grande do Sul
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9 mar 2026, 08h40 •
A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) deflagrarou nesta segunda-feira, 9, uma operação interestadual para desmantelar um esquema de fraude financeira ligado ao Comando Vermelho (CV). O grupo, que movimentou mais de R$ 136 milhões, também realizava lavagem de dinheiro. Ao todo, 38 mandados de busca e apreensão são cumpridos na capital fluminense, na Região Metropolitana, na Região dos Lagos e no estado do Rio Grande do Sul. Até o momento, um homem foi preso.
O detido, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado em um carro de luxo roubado. Como parte da ação, foram bloqueados bens, imóveis de luxo do grupo e contas bancárias dos envolvidos. Dois imóveis de alto padrão foram tomados pelos agentes em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A operação mira apreender documentos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis, valores e bens de alto valor quem podem provir de atividades ilícitas.
“A ofensiva tem como alvo uma complexa estrutura criminosa responsável por fraudar instituições financeiras por meio da abertura irregular de contas empresariais, obtenção indevida de crédito e ocultação da origem dos valores obtidos ilegalmente. As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada, documentos falsos e pessoas interpostas, conhecidas como ‘laranjas’, para viabilizar o esquema”, informou a Polícia Civil em nota.
Segundo a corporação, o pontapé da investigação foi uma denúncia de uma instituição financeira, que notou irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito. O prejuízo ultrapassou R$ 5,2 milhões. Os agentes conduziram análises de relatórios de inteligência financeira e, com isso, identificaram movimentações de alto valor “incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos”, acrescentou o comunicado.
Os policiais, então, detectaram um “sistema estruturado para movimentação e ocultação de valores ilícitos em larga escala”. As investigações revelaram a existência de um operador financeiro principal, responsável por transacionar cerca de R$ 136 milhões em menos de dez meses. A Draco descobriu, mais tarde, que esse criminoso também atuava em golpes relacionados a seguros, a partir de empresas fictícias e “laranjas” para arrematar, de forma ilegal, indenizações.
Além dele, outros operadores financeiros envolvidos possuem antecedentes criminais por delitos como tráfico de drogas, roubo e associação criminosa, de acordo com a Polícia Civil. A corporação afirmou, ainda, que há “indícios de que parte dos recursos obtidos por meio das fraudes era destinada ao financiamento de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas”.
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