O que é uma “pessoa politicamente exposta”

Na Folha desta sábado:
O Banco Central vai começar a exigir dos bancos uma maior vigilância sobre operações efetuadas por políticos.Na lista de cargos que terão suas transações acompanhadas mais de perto estão o presidente da República, governadores, deputados, senadores, ministros, juízes de tribunais superiores, prefeitos de capitais de Estado, entre outros.Com a medida, os bancos terão que manter, em seus bancos de dados, uma lista com os indivíduos que ocupam esses cargos -chamadas de “pessoas politicamente expostas”.Parentes de primeiro grau e cônjuges dessas pessoas também terão suas transações bancárias acompanhadas com mais atenção pelas instituições.Esse acompanhamento deverá ser feito pelos bancos de acordo com a movimentação financeira e o histórico de cada um desses clientes. Se, por exemplo, uma pessoa politicamente exposta fizer um depósito que for considerado suspeito -por causa do valor, ou por causa de dúvidas quanto à origem dos recursos, por exemplo-, o banco poderá se recusar a completar a transação. Caso a aceite, deverá informar imediatamente o BC.Segundo o BC, a medida foi tomada com base em recomendações feitas pelo Gafi (Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro), órgão ligado à OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) que possui 32 países-membros, além da União Européia.
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