PF mira esquema bilionário de comércio de ouro ilegal da Amazônia em SP
A movimentação de recursos sem origem lícita foi de aproximadamente 3 bilhões de reais somente nos últimos quatro anos
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10 set 2024, 09h11
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, uma operação para combater um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo a extração e o comércio ilegal de ouro em garimpos do Mato Grosso e Pará.
Cerca de 60 policiais federais estão cumprindo nove mandados de busca e apreensão em São José do Rio Preto (SP) e um na cidade de São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo.
Durante as investigações, a PF identificou um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que comercializavam ilegalmente ouro com a utilização de vários artifícios criminosos, dentre eles a criação de empresas de fachada e a utilização de ‘laranjas’ com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos bilionários movimentados nas contas dos investigados.
A movimentação de recursos sem origem lícita foi de aproximadamente 3 bilhões de reais somente nos últimos quatro anos. Após a representação da PF, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos investigados até o montante de 1,3 bilhão de reais. Entre os bens bloqueados estão imóveis, veículos, além de ativos financeiros identificados no decorrer das investigações.
Os investigados poderão responder pelos crimes de extração e comércio ilegal de ouro e lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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