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Por Robson Bonin
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Irmãos ‘Giginho’ e ‘Gigolino’ e a cartilha anti-lavagem de dinheiro
Marcelo Rodrigues e seu irmão Olivio Rodrigues Junior são acusados de operar contas da Odebrecht no exterior. Em planilhas da empreiteira apreendidas pela Polícia Federal, Marcelo é tratado pelo codinome “Giginho” e seu irmão é conhecido como “Gigolino”. Marcelo foi funcionário da Graco Corretora de Câmbio na época que seu irmão era também diretor da […]
Cartilha: pega pela ingenuidade
Marcelo Rodrigues e seu irmão Olivio Rodrigues Junior são acusados de operar contas da Odebrecht no exterior. Em planilhas da empreiteira apreendidas pela Polícia Federal, Marcelo é tratado pelo codinome “Giginho” e seu irmão é conhecido como “Gigolino”.
Marcelo foi funcionário da Graco Corretora de Câmbio na época que seu irmão era também diretor da empresa, entre 2002 e 2007.
A Graco, para evitar casos parecidos aos que os irmãos Rodrigues estão sendo acusados, disponibiliza aos seus funcionários uma cartilha para prevenção a prática de lavagem de dinheiro. O item “fases da lavagem” é tão didático que usa desenhos para explicar desvios como “ocultação” e “integração” de recursos.
“Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal”, diz a cartilha da empresa. No caso dos irmãos investigados, o risco é a cartilha preventiva ter sido lida como manual.
(ATUALIZAÇÃO em 14/06 às 16h44: a Graco entrou em contato com a coluna e esclareceu que a cartilha é um manual de praxe de todas as corretoras. O desenho inclusive é do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e o manual foi feito em 2009, quando os irmãos já tinham saído da empresa)
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