Radar

Por Robson Bonin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Brasil

Brasil vive “boom” no número de suspeitas de crimes financeiros

Dados do Coaf mostram que, em cinco anos, os relatórios de investigação saíram de 300 mil casos, em 2019, para 3,4 milhões neste ano no país

Por Robson Bonin SEGUIR SEGUINDO 18 out 2024, 08h01

Bunker de Geddel Vieira Lima - Operação Tesouro Perdido — PF encontra malas de dinheiro em endereço em Salvador que segundo investigações seria usado como "bunker" para valores por Geddel Vieira Lima (Polícia Federal/Divulgação)

Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, mostram que, em cinco anos, disparou o número de pessoas suspeitas de crimes financeiros no país.

Em 2019, pouco mais de 300.000 pessoas foram identificadas nos Relatórios de Inteligência Financeira. No ano passado, o número de envolvidos foi de 3,3 milhões de pessoas. Já entre janeiro e agosto deste ano houve novo aumento: 3,4 milhões de identificados.

Segundo o Coaf, entre 2014 e 2023, houve um aumento de 420% no número de Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo órgão. Em 2014, foram 3.178 relatórios, enquanto no ano passado o número alcançou 16.411.

Os relatórios são o resultado de análises das comunicações recebidas de entidades que têm a obrigação de comunicar indícios de crimes financeiros. Entre elas estão bancos, cartórios e loterias.

Após a produção dos relatorios, os documentos são encaminhados à autoridade competente para investigar. Somente entre janeiro e agosto deste ano, foram 12.639 relatórios, quase 75% de todo 2023.