Brasil

PF cumpre mandados em cidades do Rio contra esquema de pirâmide bilionário

Agentes estiveram em Petrópolis e Angra dos Reis na manhã desta quarta

Por Lucas Mathias SEGUIR SEGUINDO 30 abr 2025, 11h58

Agentes da Polícia Federal em operação que desarticulou esquema de furtos de cargas dos Correios — Agentes da Polícia Federal (Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 30, uma operação contra um esquema de pirâmide e lavagem de dinheiro internacional, por meio de criptomoedas. A ação, batizada de “Fantasos”, determinou o bloqueio de 1,6 bilhão de reais em bens e valores. A investigação mira coletar novas provas sobre a ação criminosa, na mira das autoridades desde 2022, e identificar outros envolvidos.

Ao todo, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão domiciliar em duas cidades do estado do Rio: Petrópolis, na Região Serrana, e Angra dos Reis, na Costa Verde. O principal investigado no esquema é Douver Torres Braga, de 48 anos, responsável pelo Trade Coin Club, que prometia rendimentos acima dos valores convencionais, por meio de um robô que realizaria microtransações em massa no mercado de Bitcoins.

Preso nos Estados Unidos neste ano, Braga é também investigado pelas autoridades norte-americanas, como FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).

Segundo a Polícia Federal, o valor dos bens sequestrados, 1,6 bilhão de reais ou 295 milhões de dólares, é também o montante arrecadado por ele com as fraudes.

O esquema praticado, de acordo com as autoridades, é do tipo Ponzi, em que os saques feitos pelos investidores dependiam da adesão de novos membros, não do lucro com as transações. Além de Braga, outras três pessoas são acusadas de envolvimento com o grupo criminoso, que operou de 2016 a 2018.