A Gradual Investimentos foi uma das empresas denunciadas no início de junho pelo Ministério Público Federal (MPF) por gestão temerária no caso da gestora Silverado. O MPF aponta supostas fraudes em fundos de direitos creditórios (FIDCs), que geraram prejuízos aos investidores.

A denúncia foi oferecida ao juiz da 10ª Vara Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro de São Paulo.

Segundo o MPF, a atuação temerária da corretora contribuiu para “o aumento dos riscos de aprovação de operações de cessão fraudulentas, bem como para a insuficiência das formalidades necessárias em uma eventual cobrança forçada dos créditos”.

A corretora, que teve Liquidação Extrajudicial decretada pelo Banco Central em maio de 2018, está também envolvida em outras denúncias e investigações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal.

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