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25/03/2010

às 6:23

SUÍÇA BLOQUEIA CONTA DE US$ 13 MILHÕES DE FILHO DE SARNEY

Por Leonardo Souza e Andreza Matais, na Folha:
O governo suíço achou e bloqueou conta de US$ 13 milhões controlada pelo filho mais velho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB). Os depósitos foram rastreados a pedido da Justiça brasileira, por suspeita de que a família do senador tenha remetido ilegalmente dinheiro para fora do Brasil.

Os depósitos estão em nome de uma empresa e eram movimentados exclusivamente por Fernando Sarney, que cuida dos negócios da família no Maranhão. O dinheiro não está declarado à Receita Federal, segundo a Folha apurou.

O bloqueio da conta na Suíça é um desdobramento da Operação Faktor (ex-Boi Barrica), conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Nesse inquérito, Fernando já foi indiciado por formação de quadrilha, gestão financeira irregular, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Recursos no exterior não declarados à Receita caracterizam sonegação de tributos e geralmente são frutos de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Empresas da família Sarney são alvo do fisco e da PF sob a suspeita desses crimes.

O bloqueio determinado pelos suíços ocorreu quando Fernando tentava transferir recursos daquele país para o principado de Liechtenstein, conhecido paraíso fiscal entre a Áustria e a Suíça.

Trata-se de um bloqueio administrativo, adotado preventivamente quando há suspeitas sobre a natureza do dinheiro. Se comprovado que o dinheiro tem origem ilícita, como corrupção ou fraude bancária, o bloqueio passa a ter caráter criminal, e os recursos podem ser repatriados ao país de origem.

Procurado pela reportagem, Fernando disse que não comentaria o assunto. Em 2009, em entrevista ao jornal, ele negou operar contas no exterior.

A Folha também entrou ontem em contato com o escritório do advogado do empresário, Eduardo Ferrão, mas ele não pôde atender a ligação porque estava numa reunião com o pai de Fernando, José Sarney.

Essa é a segunda conta no exterior movimentada por Fernando que foi rastreada pelas autoridades brasileiras e não informada à Receita Federal.

Como a Folha revelou no início do mês, o governo chinês já havia informado o Ministério da Justiça que Fernando transferiu em 2008 US$ 1 milhão de uma conta no Caribe para Qingdao, na China. A ordem foi assinada de próprio punho pelo empresário.
Segundo as autoridades chinesas, os recursos foram creditados na conta da Prestige Cycle Parts & Accessories Limited (uma empresa, pelo nome, de acessórios de bicicleta), exatamente como estava escrito no ordem bancária. Os investigadores brasileiros ainda não sabem qual a finalidade desse depósito.

Tanto no caso da Suíça quanto no da China, as contas não estão diretamente no nome de Fernando, mas no de “offshores” -empresas localizadas no exterior, normalmente em paraísos fiscais. A conta suíça estava registrada em nome de uma empresa chamada Lithia. Fernando consta nos registros da conta como único autorizado a movimentá-la, segundo a Folha apurou.

As autoridades brasileiras aguardam novas informações dos governos estrangeiros para decidir quais passos serão tomados a partir de agora. Aqui

Por Reinaldo Azevedo

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73 Comentários

  • coobano

    -

    19/5/2010 às 11:08 am

    engracado, o Brasil nunca muda, essa cambada de encompetentes que representam o povo brasileiro fazer o Brasil passar essa vergonha no esterior…o problema do povo brasileiro è ser muito acomodado com tudo, o povo ta cansado de ouvir essas historias e nunca se mexem pra nada… o Brasil era pra ser um paìs de primeiro mundo, porque e rico em ouro, prata, ferro, minerais, agua… tem tudo pra ser independente, por por culpa desses malfatores “del cazzo!!”, nada vai pra frente!! eu concordo com q eu li no comentario de cima “o Brasil nao è um paìs serio”!

  • João Carlos

    -

    26/3/2010 às 4:58 am

    Ufa. pensei ter lido
    13 MILHÕES DE FILHOS DE SARNEY…

  • Creso

    -

    25/3/2010 às 11:19 pm

    E agora José? No meio do caminho tem uma pedra
    Tem uma pedra no meio do caminho

  • Creso

    -

    25/3/2010 às 11:04 pm

    Estou ansioso para ver a capa da proxíma Veja.
    Se for iqual as 2155 e 2156 pode mandar para o Ministério STF para cada juiz e mandar a conta para mim.
    NB Não esqueça de protocolar, o lulla não recebeu a carta do Zapata. Acredito que recebeu a do Jungman.

  • Creso

    -

    25/3/2010 às 10:43 pm

    A professora do Maranhão perguntou ao neto de Sarney:
    Que estado é este aqui no mapa? (era o MA )
    O menino respondeu. É a fazenda do vovô.

  • Diva

    -

    25/3/2010 às 9:22 pm

    O jornal nacional da rede globo não deu uma palavra a respeito. Devem ter recebido um telefonema pedindo esse favorzinho..
    VERGONHA!!!

  • Teta

    -

    25/3/2010 às 9:09 pm

    Os Sarney fazem o que querem nestepaís, pois tem o amparo do estadista Lula.
    É sujeira para todos os lados. A família consegue tudo até com atos secretos. São asquerosos.

  • Gustavo

    -

    25/3/2010 às 8:52 pm

    U$ 6.000.000,00 dos Sarney / U$ 6.000.000,00 dos Silva / U$ 1.000.000,00 (comissão do Zé Dirceu).
    .

  • Ivan

    -

    25/3/2010 às 8:48 pm

    Infelizmente o Estadão não poderá noticiar este fato que só confirma a reportagem que havia apresentado antes, porque está sob censura de… Fernando e José Sarney.
    Sarney é poderoso demais, é impressionante o poder que este oligarca tem no Brasil.

  • Vanderlei Simionatto

    -

    25/3/2010 às 5:48 pm

    Estão cometendo outra grande injustiça com o Sarney. Êle é um cidadão acima do julgamento dos pobres mortais. Fala, LUla, fala. Diz que é a “MÍDIA” que persegue a famiglia Sarney. Defende o seu mais novo aliado, o capitão-do-mato do Maranhão. E agora Judiciário? Vão calar o jornal?

  • reynaldinho

    -

    25/3/2010 às 5:22 pm

    Êta partido bão,se tá verde nóis manda prá suiça se tá seco nóis fuma.

  • Rodrigo A

    -

    25/3/2010 às 3:00 pm

    A bondade dos Sarneys não tem fronteiras! Em nossas grandes cidades, o tráfego é cada dia mais intenso e lento. Milhões são perdidos em engarrafamentos anualmente. Uma solução para o problema de mobilidade nas metrópoles seria o estímulo ao uso das bicicletas, e é exatamente o que essa ética e correta famiglia está fazendo, na China! Claro que tudo parece ser fachada de negócios ilegais e corriqueiros a que petralhas, sarneys e calheiros estão habituados, mas não deixa de ser hilário (seria ainda mais se resolvessem produzir panetones chineses).

  • MINEIRIN INVOCADIN

    -

    25/3/2010 às 2:45 pm

    REINALDO,O MINISTÉRIO PÚBLICO,CASO TENHA BOA E SADIA VONTADE,DEVERIA”MIRAR-SE NO EXEMPLO DAQUELAS AUTORIDADES DA SUÍÇA”E ESMIUÇAR AS CONTAS DO girino(FILHO DO sapo barbudo!)milionário,”PREMIADO COM A SORTE GRANDE”E MAGICAMENTE TRANSFORMADO,DA NOITE PARA O DIA,DE GUIA FAMILIAR(JÁ QUE DESCENDE DE mulla,asno,javali,cobra,rato,
    cachorro selvagem,lobo,paquidermes,avestruz ETC,TODOS LOTADOS NUM ZOOLÓGICO-OU SERIA HOSPÍCIO?!)EM “EMPRESÁRIO MUITISSIMAMENTE BEM SUCEDIDO”,COM UMA FORTUNA MAIS QUE SUSPEITA? AÍ,QUEM SABE A GENTE SÉRIA E EFETIVAMENTE PRODUTIVA DESTE”BRAZIL” VOLTE A ACREDITAR QUE NEM TUDO ESTÁ PERDIDO(AINDA!!!)! ACORDA,MOÇADA!!!

  • jorge gaúcho

    -

    25/3/2010 às 1:35 pm

    Se fizerem uma devassa nas contas bancárias da Suíça, muitos membros do judiciário terão contas bloqueadas, querem apostar? Políticos já se sabe que tem há muito tempo. Não há dúvida, as instituições mais democráticas do Brasil estão concentradas em contas secretas na Suíça, lá temos contas do Executivo, do legislativo e, por que não, do judiciário, é a democracia plena com total cooperação entre os poderes! Lula dirá , temos democracia até em excesso! Quem viver verá. A comissão dos Rafales já deve estar lá!

  • Samsonne

    -

    25/3/2010 às 1:09 pm

    Che famiglia!

  • É leitor

    -

    25/3/2010 às 1:09 pm

    Com a palavra os nossos digníssimos congressistas. Ou uma mão lava a outra e juntas passam um pano e deixam tudo lustroso?
    Como investigar este dinheiro de pinga se no mensalão que era muito maior as oposições se fizeram de mortas?
    Estão todos os rabos amarrados num grande nó, que, se desfeito, implode o Bananão. Cecessão já!

  • Livre

    -

    25/3/2010 às 1:06 pm

    Mon Roi,

    E onde estaria o dinheiro do Lulla ?
    Estaria na Suica?
    Estaria na Franca?
    Estaria na Italia?
    Estaria na Venezuela?
    Ou estaria em Cuba..
    O dinheiro elusivo do Lulla?

  • B.

    -

    25/3/2010 às 12:45 pm

    Sinceramente, vcs acham q vai acontecer alguma coisa???O marqueteiro do PT tb recebeu dinheiro em conta no exterior, denunciaram e nao deu em nada!

  • Elah

    -

    25/3/2010 às 12:43 pm

    E quanto falta pra ele também entrar pra lista junto com o Maluf?

  • ze portugues

    -

    25/3/2010 às 12:31 pm

    Preocupante

    Se a justiça suiça bloqueou US$ 13 milhões e os Sarneyados não conseguirem liberá-los, o rombo no Brasil poderá aumentar em US$ 130 milhões para compensar a perda atual.

    É a Lei da Compensação Brasileira.

    Espero que a justiça suiça entenda o risco de prejuízo do povo brasileiro e devolva os 13 para os Sarney antes que levem +130 como vingança.

  • IP

    -

    25/3/2010 às 12:06 pm

    Estou desconfiado de que o livro ” Honoraveis Bandidos”, de um jornalista chamado Palmério Dória, contenha verdades sobre oa oligarquia maranhense.

  • CRUMB

    -

    25/3/2010 às 12:03 pm

    Filho de peixe peixinho é.
    Mula vai dizer que o larápio “não é um ser normal”, não precisa declarar tudo à receita.
    Esta família de trambiqueiros vai acabar como Maluf se Deus quiser. Vamos aguardar agora as safadezas dos netinhos Sarney.

  • Camada von Ozonio

    -

    25/3/2010 às 12:00 pm

    ESTRELANDO:
    DON SARNEY MARANHÃO NO PAPEL DE DON CORLEONE

  • Marcos

    -

    25/3/2010 às 11:56 am

    Esse advogado,Ferrão,não “era” sócio na banca do ministro Nelson Jobim?

  • SERGIO OLIVEIRA

    -

    25/3/2010 às 11:55 am

    Esta “familha” é uma quadrilha.

  • antonio

    -

    25/3/2010 às 11:49 am

    bem feito , foi depositar 13 milhoes, esse 13 do pt dá um azar!

    PT/13 azarados

    quem vota no 13 sera um azarado para sempre!!!!!!!!!!!!

  • antonio

    -

    25/3/2010 às 11:47 am

    engraçado como a nossa receita federal é lenta para esses casos e rapida pra quem ganha ate 20 mil POR ANO,não é?

  • Brunatto

    -

    25/3/2010 às 11:43 am

    Reinaldo,não vejo nenhum maranhense,nem cearense,nem pernambucano leitor do seu blog reclamando de sarney,ciro gomes ou lulla,será verdade então que o povo do nordeste está satisfeito com os coronéis que mandam e desmandam a região a décadas?

  • Markito-PI

    -

    25/3/2010 às 11:22 am

    Reinaldo. V. notou a simetria das declarações dos Sarney, com a postura de um certo “Wanted”, Paulo Salim Maluf?Ninguém tem contas no exterior, pois não?
    Aguardemos a foto do meliante Fernando Sarney nos cartazes de Wanted da Interpol, de preferência com a do pai do meliante.
    Isto é tarefa da Interpol, pois aqui na Brazucas, o ladrão- mor é considerado uma pessoa incomum, que erece respeito, pelo atual presidente da republica. Aquele do triplex mutretado da Banccoop no Guarujá

  • Pedro

    -

    25/3/2010 às 11:20 am

    Prezado Rei,

    Tenho 32 anos e pergunto: Será que vou viver para ver essa corja dessa família Sarney fazendo companhia para o Arruda?
    Seria um sonho.

    Abraço

  • Cristian

    -

    25/3/2010 às 11:15 am

    ELES SÃO VÍTIMAS DOS PRÓPRIOS VENENOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS QUE ELES EMPURRARAM GOELA ABAIXO NO POVO COMUM. TROLHA PRA NÓS? TAMBÉM TROLHA PARA ELES. POR ISSO QUE DEFENDO O IMPOSTO ÚNICO DE 5% E O FIM DO IMPOSTO DE RENDA PARA PARAR COM ESSA DITADURA HIPÓCRITA DAQUELES QUE AS CRIAM E MANTÉM MAS NÃO A SEGUEM.

  • nei moreira

    -

    25/3/2010 às 11:14 am

    .( continuação)É preciso que haja uma reação da população, senão continuaremos deitados em berço esplêndido e os bandidos continuarão saqueando a nação.

  • Nei Moreira

    -

    25/3/2010 às 11:13 am

    Reinaldo.
    Será que esta e outras notícias não chegam ao conhecimento do povo sofrido do Maranhão? Esta família se eternizou naquele estado deixando um rastro de desvios e safadezas, colocando os maranhenses na rabeira do crescimento econômico do país. Até foram feitos comentários que os pobres daquele estado têm uma renda per capita igual aos moradores do Haiti. É tempo de mudanças, os velhacos estão unidos, PT e PMDB, fazendo grandes negociatas e usufruindo criminosamente das riquezas da nação brasileira, em detrimento de milhões de brasileiros, que por falta de escolaridade acreditam nestes déspotas e nos seus discursos mentirosos feitos em seus constantes pronunciamentos.
    (segue)

  • Incréu

    -

    25/3/2010 às 11:10 am

    A política brasileira assemelha-se muito às mafias existentes em todo mundo. A mais conhecida, certamente é a siciliana, a COSA NOSTRA. Desde 1870, mantém-se corrompendo, matando, extorquindo o povo italiano e demais vítimas.
    A família $arney, é uma família dedicada ao crime de enriquecer com o dinheiro público. Fazem achacamento aos fornecedores lá no ministério das Minas e Energia e mandam dinheiro para o exterior.
    Lulla já deu atestado de idoneidade para o patriarca. Dilma tentou “apressar” as investigações que a Receita Federal fazia nas contas de Fernando $arney.
    Uma Mafia perfeita.

  • Mário Bond

    -

    25/3/2010 às 11:04 am

    O Sarney é aquele senador amigo do Lullla? Aquele gente boa, que vai combater a corrupção, os atos secretos do senado? Ah! Sei!
    O Sarney é aquele senador do Maranhão que se candidatou e ganhou pelo Amapá? Ah! Sei!
    Reinaldo a culpa não é dele não, pois em toda a sua vida pública ele demonstrou ter seus interesses pessoais acima dos da nação.
    A culpa é desse povo idiota que ainda elege uns cara como esse, Maluf, Clodovil (descanse em paz), José Genoino, Dirceu, Arruda, Color, Lulla, etc para ocuparem cargos políticos nesse país. Depois querem reclamar de quê??? Aprendam a votar. Novamente digo: Eleições de outubro: livrai-nos do mal, amém!

  • Willian Yahz

    -

    25/3/2010 às 11:00 am

    Nove entre dez fugitivos dos filmes estrangeiros escolhem o Brasil, mais especificamente o Rio, como destino final. Praia, futebol, cerveja e mulher bonita para curtir o resto da vida com o dinheiro roubado. No Brasil, o imaginário popular indica uma conta no exterior como destino perfeito para o dinheiro ilícito. É estranho essa preferência, pois o Brasil oferece a todos os criminosos, nacionais e estrangeiros, um catálogo generoso de meios para lavar dinheiro sujo. Houve até uma sugestão para que o governo “fechasse os olhos” para a origem do dinheiro que viesse (ou voltasse) ao Brasil. Ora, se o dinheiro foi roubado aqui, nada mais justo que também aqui seja gasto.

  • -

    25/3/2010 às 11:00 am

    Aí tem o dedo proposital do governo Lula. Um escândalo envolvendo um filho de Sarney serve de “abafa” para os demais, que envolvem o próprio governo.
    O que estranho é que José Sarney, tido como um homem inteligente, não tenha se dado conta do “modus operandi” de Lula e de seus mentores. Não é a primeira vez – e nem será a última -que o governo, em momentos oportunos, põe os próprios aliados na parede!

    Essa união, a princípio simbiótica, pois um beneficia o outro, aos poucos se transforma em canibalismo. O ser mais poderoso no sistema, devora o mais fraco, para se fortalecer. Tendo sempre o cuidado de manter alguns vivos para a próxima refeição…

  • 761-176

    -

    25/3/2010 às 10:56 am

    Qual a diferença entre os Irmãos Metralha (HQ) e as famílias sarney e maluf? Resp. Os Metralhas são honestos!

    sarneys, malufs, lullas, petralhas em geral e outros sem-vergonhas desta república de população banana, têm uma línguagem própria, para negar as m* que fazem, negar que tem dinheiro no exterior (roubado, é lógico), negar que a assinatura em ordens bancárias é deles, negar, negar e negar.

    Se eu não tivesse esse pingo mínimo de vergonha na cara que eu tenho, passaria a roubar tudo que estivesse ao meu alcance, desde chupeta da boca de nenê até dinheiro da “santinha”, desde monofone de orelhão até dinheiro do caixa do armazém do portuga.
    Prá frente brasil!!

  • Antonio

    -

    25/3/2010 às 10:44 am

    AQUI NÃO VAI DAR EM NADA. O CHEFÃO VAI PASSAR A MÃOZINHA
    NA CABEÇA DOS CONTRAVENTORES, DE NOVO.
    ESTE POVO É MUITO IGNORANTE.

  • antonio

    -

    25/3/2010 às 10:27 am

    A razão para a Ministra Dilma convocar a ex-secretária, Lina , foi apenas obra do acaso; uma coincidência. O suposto pedido de apressar as investigações sobre o filho do Sarney –se houve– foi outra dessas coincidências. Não se pode duvidar da lisura e imparcialidade com que o pessoal do PT e do governo tratam assuntos tão delicados. Eles não misturam política e nem politicagem com o interesse público.
    Aqueles que se dizem lesados pelo caso Bancoop, em breve, terão que prestar contas à justiça por tamanha calúnia levantada.
    Viva o Brasil!

  • Giullia

    -

    25/3/2010 às 10:15 am

    Por ordem da Justiça dos EUA, Maluf é procurado no mundo inteiro. Por ordem da Justiça Suiça, 13 milhões de dólares do filho de Sarney são sequestrados. Pergunto: ainda há juízes no Brasil?

  • CARLINHOS

    -

    25/3/2010 às 10:14 am

    A cadeia para essa gente é pouco…o tal de Bernard Madoff pegou 150 anos de xadrez, é…mas foi nos EUA! Aqui neste Brasil varonil…quem denuncia é que vai preso! Haaa…então é por isso que a tchurminha do mal é contra tudo que é dos EUA?

  • BOBO DA CORTE

    -

    25/3/2010 às 10:05 am

    caro rei. e impressionante.um jornal de são paulo foi impedido pelo judiciario de publicar as materias que fazem parte do esquema de roubo montado pela familia sarney no brasil. veja só. enquanto isso vivem nos paraisos fiscais, mudando de conta o produto do ‘butim’. caberia sim ao estado, prender essa quadrilha, assim como fez com o arruda, para que não interferissem nas investigações e so liberalos depois de todos os fatos apurados. isso e uma vergonha nacional e uma bofetada do judiciario na cara de todo esse povo ‘besta’ brasileiro. e os que virão depois farao a mesma coisa pois esse e o pais da impunidade. cadeia so pra babaca ou ladrao de galinha.

  • Nélio

    -

    25/3/2010 às 10:04 am

    Então quem é a mentirosa, Lina Vieira ou Dilma Rousseff?

  • Julio Mad

    -

    25/3/2010 às 9:59 am

    Nunca antes nessepaiz se confirmou tanto aquela máxima de que político rouba. Era o que esperávamos. O que não esperávamos, era que, uma turma que se dizia ética, fosse defender tantos companheiros e aliados.

  • CAO U'LULA'NTE

    -

    25/3/2010 às 9:58 am

    VEJAM O RETRATO DESSE POBRE PAIS. EX PRESIDENTE LIGADO AO ROUBO E SAQUE AO PATRIMONIO PUBLICO. E UMA VERDADEIRA CORJA DE LADRÕES E CORRUPTOS , BANDIDOS DA MAIS ALTA PERICULOSIDADE, SAQUEADORES DOS COFRES DO ESTADO, PIRATAS DO ASFALTO, QUADRILHA DE BANDIDOS PROTEGIDA PELO ESTADO E A LEI DANDO COBERTURA A ESSES CANALHAS. E NOS, VERDADEIROS BABACAS, MULAS DE CARGA, PAGADORES DE IMPOSTOS PARA SUSTENTAR ESSA MATILHA DE CAES DOENTES. VIVA O SARNEY, VIVA O LULA, VIVA A DILMA, VIVA O ZE DIRCEU, VIVA A P . Q . OS . P.

  • LIMA

    -

    25/3/2010 às 9:56 am

    REINALDO.

    NÃO EXISTE FAMILIA MAIS HONESTA DO QUE A DOS “SARNENTOS”, DIGO, SARNEYS. ELES AMAM O BRASIL E DE VEZ EM QUANDO O MARANHÃO.

  • carlos amendola

    -

    25/3/2010 às 9:48 am

    O Sarney é o que mais sabe ser ex-presidente da república(?), ele dá conselho, ele não fala pra imprensa, ele fala com a gente, um parceiro extraordinário. (Lula, filho de uma mulher que nasceu analfabeta)

  • Nicão

    -

    25/3/2010 às 9:47 am

    E o “incomum-vovô-bigodudo-da-Bia” continua na presidência do Senado – falar nisso, o namoradinho da Bia, continua no empreguinho fantasma, recebendo salarinho?
    Se continuar desse jeito, não demora muito, todos os políticos brasileiros, e prole, vão acabar com ordem de prisão emitida pela Interpol em todos os países sérios! Bom, pelo menos a grana surrupiada ficaria no Brasil, não é mesmo?

  • Memyself

    -

    25/3/2010 às 9:44 am

    Lembra da dilma convocando a lina vieira para agilizar coisas?

 

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