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Segundo a Polícia Federal, os servidores Paulo Sérgio Neves de Souza, que foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023, e Bellini Santana atuavam como consultores informais de Daniel Vorcaro. Eles discutiam questões ligadas à regulação da instituição financeira e encaminhavam documentos e minutas ao BC para análise prévia.

Em mensagens obtidas pela investigação, Vorcaro recebeu de Neves uma imagem da portaria de sua nomeação como chefe-adjunto de supervisão bancária do Banco Central, respondendo com um “parabéns”. O ex-banqueiro também enviava minutas de ofícios do Banco Master para que fossem avaliadas pelos departamentos correspondentes dentro da autarquia.

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