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Em entrevista coletiva no Ministério Público de São Paulo, Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, destacou o que chamou de ‘paraíso fiscal’ dentro do Brasil, que foi utilizado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para esquema que envolveria empresas de pagamento, corretoras e fundos de investimento. “Há um paraíso fiscal no Brasil formado por fintechs e fundos de investimento, que é a grande novidade dessa operação”, diz. Fintechs e fundos não têm todas as obrigações de transparência juntos ao Banco Central (BC).

Segundo Barreirinhas, foram movimentados quase 70 bilhões de reais com as operações deflagradas nesta quinta-feira, 28. “No cerne de todas as investigações aparecem as fintechs. Muitas delas são instrumentalizadas de maneira sofisticada com fundos de investimentos. A principal razão disso é porque há um limbo regulatório”, diz.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise do VEJA Mercado:

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