O Ministério Público Federal (MPF) quer rastrear cerca de US$ 100 milhões de dólares que teriam “desaparecido” de dezenas de contas de brasileiros no FPB Bank, de Nelson Nogueira Pinheiro. Pinheiro foi um dos fundadores do banco Pine no Brasil, mas deixou a sociedade e abriu o FPB no Panamá. Para descobrir o que aconteceu com o dinheiro, a procuradoria em São Paulo pediu, na semana passada, autorização da Justiça Federal para que  Polícia Federal abra uma cooperação internacional para fazer o rastreamento e quebra de sigilo bancário de Pinheiro, dos próprios investidores que tiveram dinheiro desviado e da Infiniti Investment Business, que teria sido usada por Nogueira. O FPB Bank figura como réu uma ação de fraude contra credores, foi alvo da Lava Jato e sofreu intervenção decretada pela superintendência de bancos do Panamá. O banco chegou a pedir recuperação extrajudicial na justiça brasileira, quando alegava  passar por uma crise de liquidez por conta do “Panama Papers”, vazamento que expôs offshores abertas irregularmente no país pelo escritório Mossack Fonseca.

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