O crescimento de operações por meio de ativos virtuais é a nova preocupação com transações para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo na região da tríplice fronteira — Brasil, Argentina e Paraguai. Nesta quarta-feira, 8, autoridades, reguladores e representantes internacionais do setor de câmbio participam de um encontro em Foz do Iguaçu (PR) para discutir ações conjuntas na região.

O Departamento de Contraterrorismo dos EUA, por meio da GovRisk e da Bar Association, se reúnem com representantes do mercado de câmbio dos três países. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM).

O encontro tem o objetivo de fortalecer as parcerias público-privadas no combate ao contrabando, lavagem de dinheiro, novas ameaças ligadas à digitalização dos fluxos financeiros e ao avanço dos criptoativos na Tríplice Fronteira. De acordo com integrantes do encontro, a região é um epicentro de fluxos comerciais, financeiros e migratórios na América do Sul. Um dos representantes do governo americano afirma que a “diversidade cultural e a intensidade das trocas econômicas tornam a área vulnerável à infiltração de organizações criminosas transnacionais”.

Um dos pontos de maior preocupação é o uso crescente de moedas virtuais para lavagem de capitais, dada a dificuldade de rastreamento e o caráter pseudo anônimo das transações.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise do VEJA Mercado:

• Mais lidas

1

Cultura

Mateus Solano: ‘Gente, dou pinta muito antes do Félix’

2

Cultura

OAB se manifesta após cena com suspeitos em delegacia de ‘Vale Tudo’

3

Política

Governistas derrubam pedido de quebra de sigilo do homem de confiança de Davi Alcolumbre

4

Brasil

Morre o empresário Alexandre Carvalho, uma semana após acidente doméstico

5

Esporte

Argentina x Venezuela: onde assistir, horário e escalações

• Radar Econômico