Suíça arquiva investigação contra o rei emérito da Espanha, Juan Carlos
Um banco privado suíço envolvido na investigação foi condenado por falha de informação e multado
A Justiça da Suíça encerrou a nesta segunda-feira (13) uma investigação criminal de lavagem de dinheiro contra o rei emérito da Espanha, Juan Carlos.
O promotor do caso, Yves Bertossa, afirmou que Juan Carlos recebeu 100 milhões de dólares, cerca de 568 milhões de reais, do Ministério das Finanças da Arábia Saudita.
Esse montante seria uma comissão por contratos firmados entre empresas espanholas para a construção de ferrovias em território saudita.
O dinheiro, sustenta a promotoria, teria sido pago através de conta aberta no Banco Mirabaud, com sede em Genebra, em nome de uma fundação sediada no Panamá, conhecido paraíso fiscal, cujo beneficiário era Juan Carlos.
Mas o promotor disse em comunicado que não se conseguiu provar uma ligação entre o montante depositado e um contrato concedido três anos depois a empresas da Espanha.
A casa real espanhola não quis comentar o caso. Já Juan Carlos, que vive nos Emirados Árabes, não foi encontrado pela imprensa para falar sobre o assunto.
A investigação criminal teve início em 2018, após notícias de que Juan Carlos, que abdicou ao trono em 2014, havia recebido propina através de contas na Suíça.
“A investigação estabeleceu que Juan Carlos I, de fato, recebeu US $ 100 milhões na conta da fundação Lucum no banco de Mirabaud, em Genebra, do Ministério das Finanças saudita em 8 de agosto de 2008”, disse Bertossa.
Ainda de acordo com a promotoria, o uso de fundação e contas offshore por vários protagonistas do caso mostrou uma “disposição de dissimular”.
No entanto, não foi possível comprovar “a relação entre o pagamento saudita e o contrato da ligação ferroviária entre Medina e Meca”, ele o promotor.
VEJA Mercado em Vídeo
O impacto da crise entre Lula e Congresso na reforma tributária e entrevista com Rodrigo MaiaAs bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quinta-feira, 25. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou o texto da fase de regulamentação da reforma tributária ao Congresso Nacional. O projeto tem cerca de 300 páginas e mais de 500 artigos. Haddad calcula uma alíquota média de 26,5% do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), mas disse que isso vai depender do número de exceções que serão aprovadas à regra geral. A transição para o novo sistema pode ter início em 2026. A entrega do projeto acontece em meio a uma crise entre o Executivo e o Legislativo e cobranças públicas do presidente Lula aos seus ministros por uma melhor interlocução com o Congresso. A mineradora Vale publicou seus resultados do primeiro trimestre e obteve lucro líquido de 8,3 bilhões de reais, cifra 13% menor em relação ao mesmo período de 2023. Os Estados Unidos publicam a primeira leitura do resultado do PIB do primeiro trimestre do país. Diego Gimenes entrevista Rodrigo Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e ex-presidente da Câmara dos Deputados.
Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo
Mais um dia na vida de Elon Musk: ações da Tesla caem, carros encalham
Ivanir dos Santos entra com representação contra Ludmilla: ‘É crime’
Eduardo Suplicy surpreende ao comparecer em aniversário de Mano Brown
A milionária conta dos carros blindados de Eduardo Paes no Rio
