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PF desmonta quadrilha que movimentou R$ 300 mi

Criminosos praticavam crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas usando empresas fantasmas no Brasil e rede de traficantes paraguaios

Por Da Redação 22 Maio 2014, 11h43

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira mais uma operação para prender quadrilhas que praticavam crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Batizada de Operação Sustenido, a ação cumpre seis mandados de prisão preventiva, 28 de prisão temporária, seis de condução coercitiva e 43 de busca e apreensão nas cidades de Foz do Iguaçu e Medianeira, no Paraná. Foram deslocados 140 policiais federais e 22 servidores da Receita Federal.

A quadrilha tinha base em Foz e no Paraguai e contava com o apoio de funcionários de instituições financeiras, além de dezenas de laranjas que emprestaram seus nomes para a abrir 46 empresas fantasmas. Segundo as investigações, as contas bancárias dessas empresas movimentaram mais de 300 milhões de reais desde 2011.

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De acordo com as investigações, o responsável pelas 46 empresas fantasmas pagava boletos bancários de duas grandes empresas de Foz do Iguaçu. Como compensação, os proprietários dessas empresas disponibilizavam o valor correspondente ao pagamento dos boletos numa outra grande empresa no Paraguai – uma sociedade anônima paraguaia. No país vizinho, o dinheiro correspondente ao pagamento dos boletos era transferido da sociedade anônima para uma casa de câmbio e, em seguida, chegava às mãos de lojistas e traficantes paraguaios. Esses traficantes enviavam mercadorias e drogas para os criminosos brasileiros.

Além dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, os envolvidos também responderão por organização criminosa transnacional e por operar instituição financeira sem autorização.

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