PF desarticula quadrilha que fraudava financiamentos da Caixa no MA
Servidores usaram empresas fantasmas para desviar mais de R$ 500 milhões, segundo a PF
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira a Operação Cartago, com objetivo de desarticular uma quadrilha responsável por fraudes no financiamento de imóveis da Caixa Econômica Federal no Maranhão. O bando, integrado por servidores do banco, teria movimentado pelo menos 500 milhões de reais, segundo as investigações. Os agentes federais cumpriram 44 mandados judiciais – dezoito de busca e apreensão, dezenove de condução coercitiva e sete de comunicações de suspensão da função pública. A coluna Radar, de Lauro Jardim, informa que a PF realiza mandados de busca e apreensão na construtora Dimensão, uma das maiores do Estado, e na casa do proprietário da empresa, Antônio Barbosa Alencar. Barbosa é vizinho da família Sarney e sua empreiteira já prestou diversos serviços ao governo Roseana, inclusive na construção de moradias do Programa Minha Casa Minha Vida.
De acordo com a PF, os servidores criaram empresas fictícias em nome de parentes, que eram posteriormente contratadas para prestar serviços, como os de correspondentes bancários imobiliários, pelos quais recebiam comissões – mesmo os contratos sendo fechados nas próprias agências da Caixa, por pessoas ligadas ao esquema. Escritórios de atendimento foram montados no interior das agências bancárias, utilizando espaço físico e equipamentos da Caixa. Os funcionários dessas empresas fantasmas chegaram a ter acesso às senhas restritas de funcionários da Caixa.
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As investigações apontam que todos os contratos de financiamento firmados durante o ano de 2010 em uma das agências alvo da operação eram fraudulentos. Os envolvidos no esquema criminoso responderão pelos crimes de gestão fraudulenta, estelionato, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, inserção de dados falsos e sonegação fiscal.
Participam da Operação Cartago 121 agentes da PF. O nome da operação é uma referência à queda da cidade de Cartago, ao fim das Guerras Púnicas, em 146 a.C. Procurada, a direção da Caixa, em Brasília, ainda não se manifestou sobre o assunto.
(Com Agência Brasil)
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