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Daniel Dantas

Perfil

NOME Daniel Dantas

IDADE

PROFISSÃO/CARGO Banqueiro

Escândalos
Confira em que escândalos esse personagem se envolveu – e sua participação em cada um
  • Escândalo do Mensalão

    • Envolvimento

      De acordo com investigações da Polícia Federal, a Brasil Telecom, sob gestão do grupo Opportunity de Daniel Dantas, firmou contratos irregulares na soma de 150 milhões de reais com as agências de publicidade DNA e SMPB, de Marcos Valério. As transações foram realizadas pouco antes de eclodir o escândalo do mensalão. Também foram encontradas anotações na agenda de Fernanda Karina Somaggio, ex-secretária de Valério, de encontros entre o publicitário e Carlos Rodenburg, homem de confiança de Dantas. Uma das reuniões contou com a presença de Delúbio Soares.

      O que aconteceu

      Embora o Opportunity seja citado na denúncia do mensalão, Daniel Dantas não virou réu do processo que corre no Supremo Tribunal Federal. Mas em 2009 o banqueiro foi alvo de outra denúncia por participação no esquema, desta vez com base nas apurações da Operação Satiagraha. Segundo inquérito produzido pelo delegado da PF Ricardo Saadi, Dantas incorreu em gestão fraudulenta ao financiar parte do mensalão com dinheiro da Brasil Telecom, que ele controlava, via empresas de Marcos Valério. Para o delegado Saadi, Dantas também evadiu divisas entre 1998 e 2004, quando permitiu que cotistas brasileiros dos fundos do Opportunity mantivessem dinheiro não declarado no exterior. De acordo com a denúncia, ele usou esses fundos para esconder recursos auferidos ilegalmente, o que constitui lavagem de dinheiro. Como alguns de seus sócios participaram dessas operações, Dantas foi acusado de formação de quadrilha. Em 2011, Dantas teve as provas contra ele anuladas pela Justiça devido aos meios escusos de investigação utilizados pelo delegado Protógenes Queiroz

      O que diz Daniel Dantas

      "Daniel Dantas não é réu do mensalão, apesar da tentativa de representantes do governo em envolvê-lo. Ao mesmo tempo que negam a existência da mesada para comprar parlamentares, eles querem fazer crer que o financiador do esquema é Daniel Dantas, na verdade um empresário perseguido por uma ala do governo desde 2003"
      Elisabel Benozatti, assessora de Comunicação do Opportunity, em e-mail enviado em 13 de janeiro de 2012

      Entenda o escândalo

      Atualizado em 17/04/2012

  • Caso Satiagraha

    • Envolvimento

      Em 2008, dois de seus intermediários foram filmados enquanto ofereciam 1 milhão de dólares a um delegado da Polícia Federal. O banqueiro pretendia assim excluir seu nome e o de sua família de uma investigação sobre crimes financeiros que vão de gestão fraudulenta a evasão de divisas, passando pelo uso indevido de informações privilegiadas. Segundo inquérito produzido em 2009 pelo delegado da PF Ricardo Saadi, ele incorreu em gestão fraudulenta ao participar do mensalão, o esquema de corrupção que abasteceu os cofres dos aliados do governo petista em 2004 e 2005. Nesse período, Dantas repassou dinheiro da Brasil Telecom, que ele controlava, para as empresas do operador do esquema, o lobista Marcos Valério de Souza. Para o delegado Saadi, Dantas também evadiu divisas entre 1998 e 2004, quando permitiu que cotistas brasileiros dos fundos do Opportunity mantivessem dinheiro não declarado no exterior. De acordo com a denúncia, ele usou esses fundos para esconder recursos auferidos ilegalmente, o que constitui lavagem de dinheiro. Como alguns de seus sócios participaram dessas operações, Dantas foi acusado de formação de quadrilha.

      O que aconteceu

      Em 2008, Dantas passou duas curtas temporadas atrás das grades, de apenas um dia cada. No mesmo ano, foi condenado em primeira instância a dez anos de prisão e a pagar multa de R$ 12 milhões pela tentativa de suborno. Seus emissários, receberam penas de 7 anos de prisão, mais multas. Todos puderam recorrer em liberdade. Em junho de 2011, o Superior Tribunal de Justiça decidiu anular o processo e, por consequência, a condenação de Dantas por corrupção ativa. A má-fé dos responsáveis pela investigação provocou, inclusive, o descarte da única prova que levou à condenação de Dantas: o flagrante em vídeo. As imagens haviam sido feitas pela Rede Globo, mas Protógenes as anexou ao processo como se fossem de autoria da polícia. Três meses depois, a Justiça Federal extinguiu, sem julgamento do mérito, a ação contra Dantas subscrita em 2004 pelos procuradores da República Luiz Francisco de Souza e Lauro Cardoso. As acusações eram basicamente as mesmas que seriam ressuscitadas na chamada Operação Satiagraha anos depois. Na sentença, o juiz Oliveira Lucas descreve a ação apresentada pelo Ministério Público como "confusa, truncada, pouco lógica e recheada de reprodução de reportagens." O juiz desqualifica também o conteúdo da inicial que, diz ele, "parece ter sido fortemente influenciada por fatores outros, que não o mero exercício do direito de demandar em juízo". Em novembro de 2011, o STF garantiu a Dantas o acesso a todo o material colhido pela PF durante a Satiagraha.

      O que diz Daniel Dantas

      "Houve falso flagrante montado por Protógenes Queiroz. O filme, sem voz do jantar, traz somente três pessoas jantando. A conversa foi gravada pelo telefone celular do delegado que se passava por advogado. O áudio do jantar foi editado e teve apenas 20% transcrito. Foram atribuídas falas a Humberto Braz que não são dele. E Hugo Chicaroni não representava o Opportunity. Era ligado ao delegado Protógenes Queiroz"
      Elisabel Benozatti, assessora de Comunicação do Opportunity, em e-mail enviado em 13 de janeiro de 2012 

      Entenda o escândalo

      Atualizado em 17/04/2012

  • Grampos do BNDES

    • Envolvimento

      De acordo com o conteúdo dos grampos, Mendonça de Barros e Lara Resende queriam que Dantas fosse beneficiado no leilão. Ele, porém, nunca revelou o porquê. No leilão da Telebrás, montou consórcios com alguns dos mais poderosos fundos de pensão do país, conseguiu sócios estrangeiros como operadores de telefonia e arrematou três empresas.

      O que aconteceu

      Transformou a fatia da Telebrás que adquiriu na Brasil Telecom, que tinha como sócia a Telecom Itália. Travou uma briga com seus sócios e tirou os italianos do controle em 2002. Seis anos mais tarde, a Oi comprou a Brasil Telecom e colocou fim às disputas judiciais da empresa. Em 2009, A Justiça entendeu que não houve favorecimento ao grupo de Dantas e absolveu os envolvidos.

      O que diz Daniel Dantas

      Se Daniel Dantas tivesse "convencido" o governo a ficar do seu lado, seria esperado que estivesse à frente da Brasil Telecom, Telemig e Amazônia Celular. Não foi o que aconteceu. Dantas foi forçado a vender essas companhias. Dantas não teve qualquer vantagem. Foi perseguido, difamado, espionado e acusado injustamente.
      Elisabel Benozatti, assessora de Comunicação do Opportunity, em e-mail enviado em 13 de janeiro de 2012 

      Entenda o escândalo

      Atualizado em 17/04/2012

Ligações
A cada escândalo, uma rede de contatos
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Edição: Carolina Farina e Daniel Jelin     Reportagem: William Magalhães     Design: Sidclei Sobral     Programação: Caroline Rozendo e Lucas Dantas
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