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Por Robson Bonin
Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.
Pagamentos em moeda estrangeira a Dirceu chamam atenção do Coaf
Em seis anos, 95 operações de câmbio
A JD Assessoria e Consultoria, de José Dirceu, se destaca num relatório do Coaf enviado à PGR. O material mostra que, além do sabido faturamento de 33,2 milhões de reais em seis anos, a Consultoria recebeu por meio de contratos de câmbio em 95 ocasiões, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014.
Na lista de clientes que preferiram pagar pelos serviços de Dirceu em moeda estrangeira está uma das protagonistas da Lava Jato, a UTC Engenharia. As operações, essa e outras, atraíram a atenção do Coaf, como é de se supor.
Mais surpreendente ainda será para quem juntar peças.
As informações da Polícia Federal contidas num despacho assinado por Sergio Moro em julho de 2015 revelam que a UTC fez 33 depósitos à JD, que somaram 2,8 milhões de reais, entre fevereiro de 2012 e outubro de 2014.
“A movimentação da JD Consultoria e Assessoria seria incompatível com a sua capacidade financeira presumida, tendo em vista manter relacionamento com diversas empresas, supostamente, envolvidas em esquemas fraudulentos e operações
deflagradas pela Policia Federa, como a Operação Lava Jato”, concluem os analistas do Coaf.
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